企業(yè)
- 企業(yè)
- 產(chǎn)品
- 知識
近日，央行連接開出三張百萬罰單，愛農(nóng)驛站、滴滴支付、現(xiàn)代支付等三家支付機構(gòu)相繼受罰，罰沒金額共計約1400萬元。 值得一提的是，2022年上半年，第三方支付行業(yè)不論是罰單數(shù)量還是罰沒金額，較上年同期均有不同程度增長。到今年6月30日，32家支付機構(gòu)共計被罰沒9794.89萬元。其中，商戶管理和反洗錢成為被罰的重災區(qū)。 業(yè)內(nèi)人士認為，央行加強反洗錢監(jiān)管力度十分有必要。隨著中國擴大金融業(yè)雙向開放，反洗錢監(jiān)管和金融風險防控向著國際看齊的壓力增大。與此同時，國內(nèi)也面臨著詐騙高發(fā)，“跑分平臺”越發(fā)隱蔽，非法跨境資金支付和結(jié)算等突出反洗錢相關問題。