備案中政府部門關(guān)注的內(nèi)容

1. 投資項(xiàng)目的合法性和符合性

政府部門會(huì)審查投資項(xiàng)目的合法性，確保投資活動(dòng)符合國家或地區(qū)的法律法規(guī)，并且 符合相關(guān)政策的導(dǎo)向。

2. 投資資金的合規(guī)性

政府部門會(huì)審查投資者的資金來源，確保資金的合法性和合規(guī)性，避免洗錢、資金逃逸等問題。

3. 投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

政府部門會(huì)對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，包括投資國家或地區(qū)的政治、經(jīng)濟(jì)、法律等因素的評(píng)估，以及項(xiàng)目本身的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和可行性評(píng)估。

4. 監(jiān)管和管理要求

政府部門可能會(huì)對(duì)投資項(xiàng)目提出一些管理要求，如在投資過程中需要報(bào)告投資進(jìn)展、提供相關(guān)數(shù)據(jù)等，以便進(jìn)行監(jiān)管和管理。

何種情形需要辦理ODI境外投資備案？

1.境內(nèi)母公司控股成立香港子公司，母公司對(duì)子公司打投資款時(shí)銀行要求出具相關(guān)ODI證

2.香港子公司利潤匯款回到境內(nèi)母公司，結(jié)匯時(shí)要求境內(nèi)母公司出具相關(guān)ODI證書

3.成立外商投資企業(yè)（WFOE），開設(shè)資金本賬戶時(shí)，銀行要求股權(quán)穿透至自然人，若涉及內(nèi)地企業(yè)，該內(nèi)地企業(yè)需要辦理相關(guān)ODI證書

4.香港公司開設(shè)境內(nèi)NRA（人民幣銀行結(jié)算）賬戶，銀行要求股權(quán)穿透至自然人，涉及內(nèi)地企業(yè)，該內(nèi)地企業(yè)需要辦理相關(guān)ODI證書